El Institut Municipal d’Habitatge y Reabilitació de Barcelona, siguiendo las directrices del BDE, necesitaba de un aplicativo a fin de prevenir el blanqueo de capitales en operaciones económicas. La funcionalidad principal del programa consiste en evaluar los tipos de riesgo de una operación económica concreta incorporando una serie de elementos de ponderación que van desde la nacionalidad, edad y otros.
Otras características del programa son: captación de documentos, generación de informes en formato PDF o comunicación con el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)
Se han traducido todos los condicionantes legales a evaluaciones lógicas y se ha utilizado la plataforma de de workflows AntWay a fin de secuenciar los distintos procesos siguiendo los flujos de trabajo adecuados.
